股東大會公證書

　(____)證字第____號

　　根據________申請，本公證處派公證員________、________對________年________月________日在________舉行________股東大會(或臨時股東大會)進行了現場公證。

　　經本公證處審查確認，該公司已履行了《公司法》第一百零五條規定的義務。截止到會議開始時(或某一規定時間)，該公司有股東________人，代表________股，其中具有合法手段的股東代理人________人，代表________股;達到了該公司章程規定的法定數額。本次會議由公司董事長________主持。

　　本次股東大會以________表決方式通過了以下普通決議：

　　一、批準了董事會、監事會的報告(反對票________，代表________股;棄權票________，代表________股)。

　　二、審議、批準公司年度預算、決算報告(反對票________，代表________股;棄權票________，代表________股)。

　　三、審議、批準公司的利潤分配(或虧損彌補)方案(反對票________，代表________股;棄權票________，代表________股)。

　　本次股東大會以投票表決方式通過了以下特別決議：

　　一、關于公司增加(或減少)資本的決議(反對票________，代表________股;棄權票________，代表________股)。

　　二、修改公司章程(列明修改的具體內容)的決議(反對票________，代表________股;棄權票________，代表________股)。

　　三、關于發行公司債券作出決議(反對票________，代表________股;棄權票________，代表________股)。

　　四、關于公司的合并(或分立、解散和清算)的決議(反對票________，代表________股;棄權票________，代表________股)。

　　中華人民共和國市(縣)公證處

　　公證員：____________________

　　________年_______月_______日

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