特大婚戀交友詐騙團(tuán)伙案11人被批捕 涉案100多萬(wàn)

　　一口一個(gè)“親愛(ài)的”，原是騙子在騙錢(qián)

　　浙江樂(lè)清破獲特大婚戀交友詐騙案團(tuán)伙11名嫌疑人被批捕

　　千里姻緣，一“網(wǎng)”相連，網(wǎng)絡(luò)婚戀交友，看似美好的事情，誰(shuí)曾料到卻是騙子們精心布下的“桃色陷阱”。近日，浙江省樂(lè)清市檢察院提前介入一起當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)辦理的特大婚戀交友詐騙團(tuán)伙案，積極引導(dǎo)取證，依法審查，近日，以涉嫌詐騙罪對(duì)羅某等11人批準(zhǔn)逮捕。目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。

　　天降“奇緣”：屏幕背后陷阱重重

　　網(wǎng)上有“陌生美女”來(lái)加你？先別急著高興，你有可能遇上騙子了。

　　樂(lè)清市的陳先生就是被害者之一。“陌生美女”來(lái)加他微信好友，與他確定男女朋友關(guān)系后，“美女”就以想來(lái)溫州見(jiàn)面為由，讓陳先生匯錢(qián)發(fā)紅包給她買(mǎi)零食、充話(huà)費(fèi)、買(mǎi)車(chē)票等。為了早點(diǎn)見(jiàn)“心上人”，陳先生陸續(xù)給對(duì)方轉(zhuǎn)了5000多元錢(qián)，但對(duì)方態(tài)度突然改變了，還把陳先生拉黑。陳先生這才恍然大悟，他這是遇到騙子了，后撥打電話(huà)報(bào)警。

　　冒充“白富美”，一口一個(gè)“親愛(ài)的”，是詐騙團(tuán)伙人員慣用的手法。通過(guò)QQ、微信等社交軟件添加陌生男子為好友，并利用所謂的話(huà)術(shù)，和被害人迅速形成所謂的戀愛(ài)關(guān)系，然后向被害人索要微信紅包。當(dāng)感情發(fā)展到一定程度，詐騙人員主動(dòng)約見(jiàn)網(wǎng)友，網(wǎng)友主動(dòng)前來(lái)的，便被要求繳納會(huì)費(fèi)后加入詐騙團(tuán)伙；網(wǎng)友不來(lái)的，則編造前往網(wǎng)友所在地的假象，再以路費(fèi)、話(huà)費(fèi)為由騙取錢(qián)財(cái)。一旦收到轉(zhuǎn)賬后，立即將被害人拉黑。

　　實(shí)際上，陳先生網(wǎng)上遇到的“陌生美女”是以“廣東姬佩詩(shī)化妝品有限公司”為名的婚戀交友詐騙團(tuán)伙所設(shè)下的“桃色陷阱”。

　　2015年至2017年間，犯罪嫌疑人羅某、陳某、方某等人先后加入以“廣東姬佩詩(shī)化妝品有限公司”為名的婚戀交友詐騙團(tuán)伙，并通過(guò)QQ、微信等社交軟件添加陌生網(wǎng)友，以戀愛(ài)交友的方式騙取對(duì)方信任，然后以生病、過(guò)節(jié)、沒(méi)話(huà)費(fèi)等理由騙取網(wǎng)友錢(qián)財(cái)。

　　行騙有術(shù)：以公司模式運(yùn)作，以傳銷(xiāo)方式管理

　　詐騙團(tuán)伙以公司模式運(yùn)作，以傳銷(xiāo)方式管理，人員統(tǒng)一管理、集中吃住、分工明確、組織嚴(yán)密、窩點(diǎn)眾多，每個(gè)窩點(diǎn)約20余名業(yè)務(wù)員。

　　據(jù)了解，團(tuán)伙成員基本上也都是被害人，上家以“姬佩詩(shī)”化妝品公司為幌子，以幫忙介紹工作為由，將其騙到湖北省天門(mén)市。隨后，團(tuán)伙里會(huì)有人先帶他們出去玩一兩天，然后再將他們帶至出租房，統(tǒng)一管理，對(duì)他們進(jìn)行上課培訓(xùn)，進(jìn)行洗腦式培訓(xùn)，傳授詐騙方法，安排3人至4人一組，組內(nèi)業(yè)務(wù)員以傳幫教的方式互相研究、學(xué)習(xí)詐騙手段。每個(gè)業(yè)務(wù)員詐騙的錢(qián)財(cái)統(tǒng)一交給固定的窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

　　每個(gè)剛來(lái)公司的人，都會(huì)被沒(méi)收身邊的財(cái)物、身份證和手機(jī)，平時(shí)在窩點(diǎn)也有人“陪著”，基本沒(méi)有辦法接觸到外界。久而久之，他們開(kāi)始覺(jué)得自己做的事很正常，不是犯罪。

　　窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人不僅負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的生活飲食起居，統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)發(fā)放生活必備用品，還會(huì)對(duì)成員噓寒問(wèn)暖，關(guān)心他們的生活，讓他們感受到來(lái)自家人的關(guān)心，就是這種感情上的“溫暖關(guān)心”，讓團(tuán)伙成員心甘情愿將詐騙來(lái)的錢(qián)全部上交。據(jù)悉，目前此案涉案金額已超過(guò)100余萬(wàn)元。

　　提前介入：召開(kāi)三次分析會(huì)，批捕11人

　　2017年11月下旬，溫州市反詐中心接到報(bào)案后，發(fā)現(xiàn)該案背后存在特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，全國(guó)受騙人數(shù)眾多，于是成立了由市反詐中心、樂(lè)清市公安局刑偵大隊(duì)組成的專(zhuān)案組，開(kāi)展偵破工作。

　　為辦好此案，樂(lè)清市檢察院提前介入該案，積極引導(dǎo)偵查取證方向，針對(duì)該案被害人人數(shù)眾多且遍布全國(guó)的情況，確定由檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)QQ軟件平臺(tái)固定與被害人的聊天記錄、調(diào)取被害人書(shū)寫(xiě)自述說(shuō)明，并通過(guò)郵寄、制作電話(huà)筆錄等方式予以收集證據(jù)。同時(shí)，雙方就批準(zhǔn)逮捕的證據(jù)要求及標(biāo)準(zhǔn)作了統(tǒng)一。

　　35名報(bào)捕嫌疑人、52起詐騙事實(shí)、24冊(cè)卷宗、指控詐騙金額100余萬(wàn)元、4組員額檢察官辦案組……這是樂(lè)清市檢察院對(duì)此次審查逮捕工作的“數(shù)據(jù)關(guān)鍵詞”。由于這起案件涉案人數(shù)多、案情復(fù)雜、證據(jù)繁瑣，承辦檢察官屢屢加班，先后召開(kāi)3次案情分析會(huì)、法律適用研討會(huì)，將案件順利審結(jié)，除陸續(xù)對(duì)羅某等11人以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕外，對(duì)6名嫌疑人作出存疑不捕、18名嫌疑人定罪不捕。