兩起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案金額1.5億 重慶檢察機(jī)關(guān)稱 網(wǎng)絡(luò)傳銷變身投資理財(cái)多騙農(nóng)民

編者按

　　傳銷，曾一度處于“過街老鼠，人人喊打”的局面。也正是這一原因，一些不法分子為了逃避執(zhí)法部門的嚴(yán)厲打擊，紛紛“觸網(wǎng)”，披上所謂“投資理財(cái)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”等馬甲。盡管如此，其非法本質(zhì)并沒有改變，而且呈現(xiàn)出地域更廣、發(fā)展速度更快、吸納會(huì)員資金更多等特點(diǎn)。

　　為了遏制傳銷“變臉”后繼續(xù)蔓延的勢(shì)頭，今年6月，國(guó)家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個(gè)部門聯(lián)合發(fā)起了一次為期3個(gè)月的打擊傳銷執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)。《法制日?qǐng)?bào)》案件版今日推出一組打擊傳銷行動(dòng)的案例報(bào)道，以警示社會(huì)。

　　本報(bào)記者徐偉 本報(bào)實(shí)習(xí)生鐘偉偉

　　披著投資理財(cái)?shù)耐庖?，許諾高額提成和收益；沒有產(chǎn)品，沒有辦公地點(diǎn)，利潤(rùn)誘人的投資背后，卻隱藏著非法的傳銷勾當(dāng)。

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者今天從重慶市渝北區(qū)人民檢察院獲悉，近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷打著投資理財(cái)?shù)幕献舆M(jìn)行活動(dòng)，其地域更廣、發(fā)展速度更快、吸納會(huì)員資金更多，打擊難度更大。

　　據(jù)悉，渝北區(qū)檢察院今年辦理的兩起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件都是以投資理財(cái)?shù)拿x進(jìn)行的。兩起案件的注冊(cè)會(huì)員竟然高達(dá)7萬人，涉案金額高達(dá)1.5億元。

　　一年多發(fā)展5萬下線

　　唐亨(化名)是重慶人，僅有初中文化。2011年4月，唐亨在QQ上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱唐杰的人。唐杰向唐亨介紹了一個(gè)投資理財(cái)?shù)拿绹?guó)稀土項(xiàng)目，并向他講了投資美國(guó)稀土的背景，還把稀土網(wǎng)址發(fā)給他，讓他看里面的稀土項(xiàng)目講座。

　　唐杰說，這個(gè)項(xiàng)目包賺不賠，投進(jìn)去不找人也可以有固定分紅。

　　唐亨說：“看完視頻后，我覺得可以，就決定投資?！?011年5月，唐亨聯(lián)系唐杰在深圳見面，把6600元現(xiàn)金交給唐杰。之后，唐亨又將投資追加到了66000元。

　　據(jù)警方調(diào)查，“美國(guó)稀土投資”(網(wǎng)站)事實(shí)上是一個(gè)傳銷組織。該組織采取口頭宣傳、播放視頻、開培訓(xùn)會(huì)等方式，引誘他人以繳納最低660元購(gòu)買1手虛擬的電子貨幣獲取會(huì)員資格為條件，同時(shí)許諾各種分紅傭金，誘使人們參加組織騙取錢財(cái)。

　　據(jù)警方介紹，該組織從低到高分為普通會(huì)員、報(bào)單中心、區(qū)域經(jīng)理(共五級(jí))，以投資按比例固定分紅和發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員按比例動(dòng)態(tài)分紅等獲取利益。

　　唐亨成為“美國(guó)稀土投資”的二級(jí)區(qū)域經(jīng)理后，為了牟取自身利益，在明知“美國(guó)稀土投資”是以發(fā)展人員為計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)模式的情況下，仍然積極發(fā)展下線成員。其中發(fā)展秦某、趙某為三級(jí)區(qū)域經(jīng)理，秦某又發(fā)展李某為四級(jí)區(qū)域經(jīng)理。就這樣一層層地發(fā)展下去，截至案發(fā)，唐亨團(tuán)隊(duì)已有220余人。

　　案發(fā)后警方查明，2011年5月至2012年8月，“美國(guó)稀土投資”傳銷組織在重慶發(fā)展人員達(dá)7000余人，涉案金額達(dá)1.2億余元，在全國(guó)發(fā)展下線高達(dá)5萬余人。

　　2013年3月20日，唐亨等8人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，被重慶市渝北區(qū)人民法院依法判處有期徒刑。

　　部分參與者多次受騙

　　有多年辦案經(jīng)驗(yàn)的渝北區(qū)人民檢察院檢察官鄧素益告訴記者：“從近年辦理的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件來看，參與對(duì)象往往是缺乏知識(shí)、常識(shí)、經(jīng)濟(jì)條件尚可的老年人、離退休人員、農(nóng)民、生意小販等社會(huì)底層人員?！?/p>

　　劉智(化名)僅有小學(xué)文化，是個(gè)農(nóng)民。李杰(化名)僅有初中文化，也是農(nóng)民。2011年1月，劉智經(jīng)人介紹加入以提供投資理財(cái)服務(wù)平臺(tái)為名的“金緣購(gòu)物聯(lián)盟”(網(wǎng)站)傳銷組織，成為六級(jí)會(huì)員。

　　劉智供述稱，該組織規(guī)定加入者需經(jīng)已加入會(huì)員介紹，再繳納人民幣680元后取得會(huì)員資格，并根據(jù)繳納金額的多少成為一級(jí)至六級(jí)會(huì)員。會(huì)員要通過發(fā)展新會(huì)員來獲取提成和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　劉智加入該組織后，在四川、重慶、浙江等地采取口頭、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大量發(fā)展會(huì)員，其中在四川遂寧發(fā)展30余人，并發(fā)展李杰、陳冰(化名)等人加入該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

　　2011年4月，“金緣購(gòu)物聯(lián)盟”發(fā)起人決定關(guān)閉網(wǎng)站。劉智、李杰為牟取利益，決定接手該網(wǎng)站。兩人接手網(wǎng)站后，繼續(xù)在浙江、江蘇、湖北等地大量發(fā)展會(huì)員，其中在浙江、江蘇發(fā)展了30余人。

　　據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，截至案發(fā)，該網(wǎng)站共有注冊(cè)會(huì)員20017人，李杰、劉智收取會(huì)員資金高達(dá)3000余萬元。

　　2012年5月25日、28日，李杰、劉智先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　鄧素益告訴記者，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的涉案人員大多是農(nóng)民，文化程度普遍偏低，大部分都是初中文化。

　　“這部分社會(huì)底層人士有時(shí)間、有需要但又缺乏判斷力，往往容易上當(dāng)受騙，甚至有部分參與對(duì)象存在被多個(gè)傳銷組織吸納成為參加者、多次受騙的情況。”鄧素益說。

　　三管齊下走出困境

　　渝北區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)許世蘭向記者介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者往往推銷的是一種發(fā)財(cái)致富的理念，沒有真實(shí)的產(chǎn)品，民眾一旦相信這種理念就會(huì)陷入泥潭難以自拔。一些民眾利益當(dāng)頭，在高額回報(bào)的誘惑下，積極參與其中。這是導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷案件頻繁發(fā)生的主要原因。

　　“現(xiàn)行立法稍顯滯后，組織者不限制參與者的人身自由、打一槍換一個(gè)地方也是案件發(fā)生的誘因?！痹S世蘭說。

　　“會(huì)員區(qū)域跨度大，往往涉及全國(guó)多個(gè)省市，偵查機(jī)關(guān)需要花費(fèi)大量人力、物力和財(cái)力尋找證人，搜集證物、證言。檢察機(jī)關(guān)在審查指控時(shí)，也是與嫌疑人斗智斗勇?！编囁匾娣Q。

　　針對(duì)如何有效打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷，重慶大學(xué)法學(xué)院副教授吳如巧認(rèn)為，要走出網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊的困境必須三管齊下：普通民眾應(yīng)該認(rèn)清傳銷活動(dòng)的本質(zhì)和危害，自覺抵制各種誘惑，理性消費(fèi)；政府部門應(yīng)該加強(qiáng)宣傳力度和打擊力度。此外，還應(yīng)該完善制度，建立由公安和工商主導(dǎo)，電信局、銀監(jiān)會(huì)、房管局等部門參加的聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制。

　　本報(bào)重慶7月24日電

官方網(wǎng)址：

海南正凱律師事務(wù)所

中國(guó)律師維權(quán)在線

海南法律顧問律師服務(wù)網(wǎng)

海南建設(shè)工程律師網(wǎng)