兩起網絡傳銷案件涉案金額1.5億 重慶檢察機關稱 網絡傳銷變身投資理財多騙農民

編者按

　　傳銷，曾一度處于“過街老鼠，人人喊打”的局面。也正是這一原因，一些不法分子為了逃避執法部門的嚴厲打擊，紛紛“觸網”，披上所謂“投資理財”、“網絡直銷”等馬甲。盡管如此，其非法本質并沒有改變，而且呈現出地域更廣、發展速度更快、吸納會員資金更多等特點。

　　為了遏制傳銷“變臉”后繼續蔓延的勢頭，今年6月，國家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個部門聯合發起了一次為期3個月的打擊傳銷執法專項行動。《法制日報》案件版今日推出一組打擊傳銷行動的案例報道，以警示社會。

　　本報記者徐偉 本報實習生鐘偉偉

　　披著投資理財的外衣，許諾高額提成和收益；沒有產品，沒有辦公地點，利潤誘人的投資背后，卻隱藏著非法的傳銷勾當。

　　《法制日報》記者今天從重慶市渝北區人民檢察院獲悉，近年來，網絡傳銷打著投資理財的幌子進行活動，其地域更廣、發展速度更快、吸納會員資金更多，打擊難度更大。

　　據悉，渝北區檢察院今年辦理的兩起網絡傳銷案件都是以投資理財的名義進行的。兩起案件的注冊會員竟然高達7萬人，涉案金額高達1.5億元。

　　一年多發展5萬下線

　　唐亨(化名)是重慶人，僅有初中文化。2011年4月，唐亨在QQ上認識了一個自稱唐杰的人。唐杰向唐亨介紹了一個投資理財的美國稀土項目，并向他講了投資美國稀土的背景，還把稀土網址發給他，讓他看里面的稀土項目講座。

　　唐杰說，這個項目包賺不賠，投進去不找人也可以有固定分紅。

　　唐亨說：“看完視頻后，我覺得可以，就決定投資。”2011年5月，唐亨聯系唐杰在深圳見面，把6600元現金交給唐杰。之后，唐亨又將投資追加到了66000元。

　　據警方調查，“美國稀土投資”(網站)事實上是一個傳銷組織。該組織采取口頭宣傳、播放視頻、開培訓會等方式，引誘他人以繳納最低660元購買1手虛擬的電子貨幣獲取會員資格為條件，同時許諾各種分紅傭金，誘使人們參加組織騙取錢財。

　　據警方介紹，該組織從低到高分為普通會員、報單中心、區域經理(共五級)，以投資按比例固定分紅和發展團隊人員按比例動態分紅等獲取利益。

　　唐亨成為“美國稀土投資”的二級區域經理后，為了牟取自身利益，在明知“美國稀土投資”是以發展人員為計酬標準經營模式的情況下，仍然積極發展下線成員。其中發展秦某、趙某為三級區域經理，秦某又發展李某為四級區域經理。就這樣一層層地發展下去，截至案發，唐亨團隊已有220余人。

　　案發后警方查明，2011年5月至2012年8月，“美國稀土投資”傳銷組織在重慶發展人員達7000余人，涉案金額達1.2億余元，在全國發展下線高達5萬余人。

　　2013年3月20日，唐亨等8人因涉嫌組織、領導傳銷罪，被重慶市渝北區人民法院依法判處有期徒刑。

　　部分參與者多次受騙

　　有多年辦案經驗的渝北區人民檢察院檢察官鄧素益告訴記者：“從近年辦理的網絡傳銷案件來看，參與對象往往是缺乏知識、常識、經濟條件尚可的老年人、離退休人員、農民、生意小販等社會底層人員。”

　　劉智(化名)僅有小學文化，是個農民。李杰(化名)僅有初中文化，也是農民。2011年1月，劉智經人介紹加入以提供投資理財服務平臺為名的“金緣購物聯盟”(網站)傳銷組織，成為六級會員。

　　劉智供述稱，該組織規定加入者需經已加入會員介紹，再繳納人民幣680元后取得會員資格，并根據繳納金額的多少成為一級至六級會員。會員要通過發展新會員來獲取提成和獎勵。

　　劉智加入該組織后，在四川、重慶、浙江等地采取口頭、網絡宣傳等方式大量發展會員，其中在四川遂寧發展30余人，并發展李杰、陳冰(化名)等人加入該網絡傳銷組織。

　　2011年4月，“金緣購物聯盟”發起人決定關閉網站。劉智、李杰為牟取利益，決定接手該網站。兩人接手網站后，繼續在浙江、江蘇、湖北等地大量發展會員，其中在浙江、江蘇發展了30余人。

　　據公安機關調查，截至案發，該網站共有注冊會員20017人，李杰、劉智收取會員資金高達3000余萬元。

　　2012年5月25日、28日，李杰、劉智先后被公安機關抓獲。

　　鄧素益告訴記者，網絡傳銷案件的涉案人員大多是農民，文化程度普遍偏低，大部分都是初中文化。

　　“這部分社會底層人士有時間、有需要但又缺乏判斷力，往往容易上當受騙，甚至有部分參與對象存在被多個傳銷組織吸納成為參加者、多次受騙的情況。”鄧素益說。

　　三管齊下走出困境

　　渝北區人民檢察院副檢察長許世蘭向記者介紹，網絡傳銷組織者往往推銷的是一種發財致富的理念，沒有真實的產品，民眾一旦相信這種理念就會陷入泥潭難以自拔。一些民眾利益當頭，在高額回報的誘惑下，積極參與其中。這是導致網絡傳銷案件頻繁發生的主要原因。

　　“現行立法稍顯滯后，組織者不限制參與者的人身自由、打一槍換一個地方也是案件發生的誘因。”許世蘭說。

　　“會員區域跨度大，往往涉及全國多個省市，偵查機關需要花費大量人力、物力和財力尋找證人，搜集證物、證言。檢察機關在審查指控時，也是與嫌疑人斗智斗勇。”鄧素益稱。

　　針對如何有效打擊網絡傳銷，重慶大學法學院副教授吳如巧認為，要走出網絡傳銷打擊的困境必須三管齊下：普通民眾應該認清傳銷活動的本質和危害，自覺抵制各種誘惑，理性消費；政府部門應該加強宣傳力度和打擊力度。此外，還應該完善制度，建立由公安和工商主導，電信局、銀監會、房管局等部門參加的聯合執法機制。

　　本報重慶7月24日電

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