涉恐資產凍結管理辦法草案征求意見相關法律服務費用可從凍結資產中支付

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　法制日報記者萬靜

　　記者今天從中國人民銀行獲悉，就涉恐活動資產的凍結，有關方面將出臺管理辦法，目前該辦法草案正在征求意見。

　　根據征求意見稿，相關的法律服務費用可從凍結資產中支付。具體程序為，當事人向被凍結的資金或者其他資產所在地的公安機關提出申請；公安部會同國家安全部審查處理；經審查核準的，金融機構、特定非金融機構按照指定的用途、金額或方式處理。

　　據悉，根據意見稿規定，恐怖活動組織、恐怖活動人員名單由公安部統一公布；公安部公布恐怖活動組織、恐怖活動人員名單時，同時決定凍結與恐怖活動組織、恐怖活動人員有關的資金或者其他資產。

　　恐怖活動組織、恐怖活動人員名單以及凍結資金或者其他資產的決定自公布之日起生效。

　　凍結須報告公安和國安機關

　　根據意見稿的規定，金融機構、特定非金融機構凍結資金或者其他資產的，應當立即將有關資金或者其他資產的金額、數量、權屬、位置、交易等情況以書面形式報告資金或者其他資產所在地的公安機關和國家安全機關，同時抄報資金或者其他資產所在地的中國人民銀行分支機構。

　　同時，金融機構、特定非金融機構凍結資金或其他資產的，除公安機關、國家安全機關另有要求外，應當告知客戶或委托人，并說明凍結的依據和理由。

　　而金融機構、特定非金融機構應當制定涉及恐怖活動資產凍結的內部操作規程和控制措施，對分支機構執行本辦法的情況進行監督管理；指定專門機構或專人負責，及時掌握恐怖活動組織、恐怖活動人員名單的變動情況；完善客戶身份信息和交易信息管理，加強交易監測，并按照中國人民銀行的有關規定及時報告可疑交易。

　　凍結應該遵守保密規定

　　征求意見稿規定，金融機構、特定非金融機構及其工作人員對與凍結資金或者其他資產有關的工作信息應當予以保密，不得違反規定向任何單位和個人提供，不得在凍結資金或者其他資產前通知當事人。

　　而金融機構、特定非金融機構有合理理由懷疑有關資金或者其他資產涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員，或者客戶、委托人或其交易對手涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員的，應當立即對有關資金或者其他資產以及金融賬戶、金融交易采取必要的交易限制措施。

　　金融機構、特定非金融機構采取交易限制措施后，金融機構可以由其總部或者由金融機構總部指定的一個機構通過中國人民銀行向公安部申請核實，特定非金融機構可以通過資金或者其他資產所在地的公安機關向公安部申請核實；公安部應當會同國家安全部根據相關程序盡快核實；公安部會同國家安全部核實后，中國人民銀行應當立即將核實結果通知金融機構，有關資金或者其他資產所在地公安機關應當立即將核實結果通知特定非金融機構；金融機構、特定非金融機構應當按照核實結果立即凍結有關資金或者其他資產，或者終止交易限制措施。

　法律費用可從凍結資產扣除

　　根據征求意見稿規定，需要動用被凍結的資金或者其他資產的，當事人可以向被凍結的資金或者其他資產所在地的公安機關提出申請。這些情形包括，因支付食品、房租、稅款、藥品和醫療費用、法律服務費用、被凍結的資金或者其他資產的管理費用、償還抵押貸款等基本支出；為執行法院生效裁決或行政處罰，或者為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執行恐怖活動組織、恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令等特殊原因。

　　對此，公安部應當會同國家安全部根據相關程序盡快審查處理；經審查核準的，金融機構、特定非金融機構應當按照公安部、國家安全部指定的用途、金額或方式處理被凍結的資金或者其他資產。

　　當事人對凍結資金可提異議

　　征求意見稿規定，當事人對金融機構、特定非金融機構凍結資金或者其他資產有異議的，可以向有關資金或者其他資產所在地的公安機關提出異議。公安部應當會同國家安全部在法定期限內作出決定并書面通知異議人。

　　因金融機構、特定非金融機構存在故意或重大過失，導致對資金或者其他資產的凍結發生錯誤，或者財產損失的，金融機構、特定非金融機構應當向當事人依法承擔民事責任。

　　因公安機關或者國家安全機關的過錯，導致對資金或者其他資產的凍結發生錯誤，或者財產損失的，當事人可以申請國家賠償。

　　境外涉恐資產凍結須報告

　　根據征求意見稿規定，境外有關部門以涉及恐怖活動為由，要求境內金融機構、特定非金融機構凍結資金或者其他資產，或者提供客戶身份信息、交易信息的，金融機構、特定非金融機構應當告知對方通過外交途徑或者司法協助途徑提出請求，不得擅自凍結有關資金或者其他資產，不得擅自提供客戶身份信息、交易信息。

　　金融機構、特定非金融機構的境外分支機構和附屬機構按照駐在國家(地區)有關法律規定和監管要求，凍結與恐怖活動有關的資金或者其他資產的，應當將有關情況及時報告金融機構、特定非金融機構總部；金融機構、特定非金融機構總部應將有關情況報告總部所在地公安機關和國家安全機關，同時抄報總部所在地中國人民銀行分支機構。

　　法制日報北京5月23日訊